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董事局成員
執行董事：
- 王鵬博士王博士在銀行及金融方面擁有豐富經驗。王博士於二零二二年起擔任香港理工 大學會計及金融學院研究助理教授。此前，彼曾先後就職於中國石化上市事務部、美銀 美林集團投資銀行部及國際商業機器公司全球業務服務部。王博士為特許金融分析師。彼於二零零七年獲取得伊利諾伊大學香檳分校工程學理學士 學位及工程學理碩士學位。彼於二零一二年取得西北大學工商管理碩士學位及工程管理 碩士學位。此外，彼分別於二零一八年及二零二二年取得香港科技大學經濟學哲學碩士 及博士學位。
- 曹新忠先生曹先生在會計及金融方面擁有豐富經驗。在加入本集團之前，彼曾在中國化工 集團公司旗下的一家子公司擔任會計、會計主管及財務總監。自二零一三年至二零一六 年，曹先生擔任海南匯智石化精細化工有限公司（本公司於二零一一年十二月至二零一 六年五月期間的間接非全資子公司）的財務經理。自二零一六年至二零一九年，曹先生 在海南海峽滙能石油化工有限公司（本公司的間接全資子公司）擔任財務總監。彼目前 是福建香江石化有限公司（本公司的間接全資子公司）的財務總監。 曹先生修讀計算機科學並畢業於哈爾濱船舶工程學院。
非執行董事：
- 郭燕軍先生郭先生在創業、企業經營與管理方面擁有豐富經驗。自二零一三年二月起，彼 擔任美亞娛樂資訊集團有限公司（股份代號：391）的獨立非執行董事。於二零一五年十 一月至二零二四年十月，彼擔任MI能源控股有限公司（股份代號：1555）的獨立非執行 董事。彼亦曾於二零一一年九月至二零一八年一月擔任本公司獨立非執行董事，並於二 零一一年六月至二零一七年三月擔任宏華集團有限公司（股份代號：196）的獨立非執行 董事。郭先生擁有中國人民大學法律文憑。
- 王健生先生王先生自二零零八年二月一日起擔任執行董事，並自二零零八年二月一日至二 零二四年十月二日期間擔任董事會主席。彼曾於二零零八年十一月二十八日至二零二四 年十月二日擔任本公司薪酬委員會成員，並於二零一二年三月十六日至二零二四年十月 二日擔任本公司提名委員會主席。二零零零年十月，王先生投資於本集團並擔任主要股 東。與此同時，彼加入本集團出任監事。彼畢業於中國河南 科技大學（前稱洛陽工學院），取得金屬材料及熱處理學士學位。彼負責監察董事會職能、制定主要企業和業務 策略，以及物色較高層次的業務目標和相關業務計劃。
獨立非執行董事：
- 王岐虹先生 (主席)王岐虹先生曾就職於前中國郵電部物資局及中國郵電器材總公司。彼於一九九 一年由郵電部派駐香港，先後擔任郵電部駐港公司普泰發展有限公司的副總經理及同強 有限公司的副總經理。王先生自一九七六年起參與了大量中國郵電現代化進口和技術引 進工作，包括引進中國第一套移動通信設備的項目，為中國通信現代化的重要參與者。自二零零六年一月起，彼擔任中國大冶有色金屬礦業有限公司（股份代號：661）的執行 董事。 王岐虹先生畢業於遼寧大學及國際經濟管理學院（目前該學院已與外經貿大學合併）。
- 陸國陽博士陸博士為香港城市大學助理教授。彼目前擔任美國土木工程師學會（ASCE）大中 華分會理事、世界交通運輸大會（WTC）科學委員會瀝青路面學科秘書、二零二二年材 料與路面性能預測進展（AM3P）的香港秘書、國際華人基礎設施工作者協會青年學者委 員會會長、美國運輸研究委員會聚合物混凝土、黏合劑及密封劑常務委員會（AKM90） 委員以及國際路面工程學術組織（APSE）學術委員。彼亦擔任《Journal of Cleaner Production》的副編輯及《Journal of Cleaner Materials》的編輯。陸博士持有東南大學道路工程學士學位、英國謝菲爾德大學結構工程碩士學位及亞琛工 業大學道路工程博士學位。其研究興趣主要包括智慧型交通運輸基礎建設材料及技術、 路面結構與材料模擬，以及交通運輸基礎建設的無損評估。
- 譚鈺渝女士譚女士在會計及審計方面擁有逾十年經驗。彼自二零二四年十一月起擔任Vicon Holdings Limited（股份代號：3878）的獨立非執行董事。自二零一八年二月直至二零二 三年一月，彼於菲利普莫里斯亞洲集團有限公司擔任高級會計師。於二零一五年七月至 二零一七年七月，彼加入B. & McK. Services Limited擔任會計部助理賬務經理。於二零一 四年八月至二零一五年六月，彼於黃著峯會計師事務所擔任高級核數師。於二零一三年 三月至二零一四年三月，譚女士擔任招商局集團的附屬公司招商局金融控股有限公司的 財務經理。譚女士於二零零八年七月加入畢馬威會計師事務所擔任審計助理，並留任至 二零一三年三月，其最後職位為助理經理。 譚女士於二零零八年取得香港科技大學工商管理學士學位。彼自二零一二年一月起為香港會計師公會會員。